时 间：2012年12月20日
地 点：公司会议室
主持人：XX
出席会议董事：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX
会议议题：
1、审议《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》；
2、审议《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》
3、审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》
4、审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》
5、审议《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》
6、审议《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》
7、审议《关于<XX股份有限公司总经理工作细则>的议案》
8、审议《关于<XX股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》
9、审议《关于<XX股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
10、审议《关于<XX股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的'议案》
11、审议《关于<XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
12、审议《关于<XX股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》
13、审议《关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案》
14、审议《关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案》
15、审议《关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案》
16、审议《关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案》 会议纪要：
1、与会董事审议并通过了《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》；
2、与会董事审议并通过了审议《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》
3、与会董事审议并通过了审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》
4、与会董事审议并通过了审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》
5、与会董事审议并通过了审议《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》
6、与会董事审议并通过了审议《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责
人的议案》
7、与会董事审议并通过了审议《关于<XX股份有限公司总经理工作细则>的议案》
8、与会董事审议并通过了审议《关于<XX股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》
9、与会董事审议并通过了审议《关于<XX股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
10、与会董事审议并通过了审议《关于<XX股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》
11、与会董事审议并通过了审议《关于<XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
12、与会董事审议并通过了审议《关于<XX股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》
13、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案》
14、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案》
15、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案》
16、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案》
（下接签字页）
（本页无正文，为XX股份有限公司之签字页）
出席会议董事签字：
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XX XX XX
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XX XX XX
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董事会秘书签名：______________
XX
记录人签名：______________
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重庆XX有限公司 董事会
2012年12月20日
